哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司

關于召開2017年第一次股東大會的通知

根據哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》規定，公司董事會決定于2017年7月6日（周四），召開公司2017年第一次股東大會（以下簡稱“股東大會”），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

  1、股東大會屆次：2017年第一次股東大會

  2、股東大會的召集人：董事長 張東良

  3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開,符合我國有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

  4、會議召開的日期、時間：2017年7月6日（周四）

2017年7月6日，下午14:00-17:00。     17:30晚餐。

  5、會議的召開方式：現場會議（可以委托代理人）

  6、會議出席對象：

    ⑴持有公司股份的股東或其代理人。

    公司登記在冊的本公司全體股東,均有權出席股東大會，并可以以書面形式，委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    ⑵公司董事、監事及高級管理人員；

    ⑶公司聘請的見證律師（必要時）。

  7、會議召開地點：

    哈爾濱市道里區愛建路66號創新金融產業園2層，哈爾濱卓越企業征信有限公司會議室

二、 會議審議事項

  1、選舉新一屆董事會、監事會

2、審議《公司章程》、《財務制度》、《公司手冊》、《員工手冊》

3、關于引入新投資人/機構的決定

4、關于增資擴股的股權議案

5、公司發展戰略研討

三、會議登記方法

  1、登記手續：

    ⑴法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件(蓋公章)辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委托書辦理登記手續。

    ⑵個人股東親自出席會議的，須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、辦理登記手續。

    ⑶異地股東可采取信函、郵件或傳真方式登記(信函、郵件或傳真須在2017年7月5日16:30前送達或傳真、郵件至本公司)，不接受電話登記。

  2、登記地點：

哈爾濱市雙城經濟技術開發區國道南路5號。哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司

  3、登記時間：

    2017年7月2日至5日，上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。

四、其他事項

  1、本次大會會期半天，2017年7月6日，下午14:00-17:00。

17:30晚餐。與會股東交通費用自理、食宿費用公司統一安排

  2、會議聯系人：王麗

  3、聯系電話：13796020211

4、通訊地址：哈爾濱市雙城區雙城鎮承旭村。哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司

5、聯系郵箱：（郵箱：78867677@qq.com）。

                   特此通知。

哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司

                                           董事會

                                    二〇一七年七月二日